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Tags (9) : blanchiment de capitaux

Justice: Deux téléphones saisis dans la cellule de Farba Ngom, de nouvelles enquêtes ouvertes

13/01/2026 | Justice
Le ministère de la Justice a confirmé, ce mardi 13 janvier 2026, la découverte de deux téléphones portables dans la cellule de Mohamadou Ngom, dit Farba Ngom, actuellement placé sous mandat de dépôt. L’annonce a été faite par la Garde des Sceaux, Yacine Fall, dans le cadre de l’information de...
administration pénitentiaire, blanchiment de capitaux, criminalité financière, détention, enquête judiciaire, Farba Ngom, Justice, ordre public, Sénégal

125 milliards FCFA sous le scalpel de la justice : Tahirou Sarr et Farba Ngom opposent une défense chiffrée et méthodique

18/12/2025 | Justice
Au Pool judiciaire financier, l’enquête sur les 125 milliards de FCFA présumés détournés entre dans une phase cruciale. Auditionnés au fond, Tahirou Sarr et Farba Ngom ont nié toute infraction, affirmant la traçabilité totale des flux financiers et l’absence de rétro-commissions, documents et...
blanchiment de capitaux, corruption présumée, détournement de fonds publics, enquête financière, Farba Ngom, finances publiques, justice sénégalaise, liberté provisoire, Pool judiciaire financier, Tahirou Sarr

Sénégal: le gouvernement renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

22/10/2025 | A LA UNE
Le gouvernement sénégalais poursuit sa politique de renforcement du cadre national de prévention des flux financiers illicites. Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 22 octobre 2025, sous la présidence du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, plusieurs projets de textes ont été adoptés...
Bassirou Diomaye Faye, blanchiment de capitaux, Comité national, Conseil des ministres, financement du terrorisme, LBC/FT, régulation pharmaceutique, secteur non financier, sécurité financière, Sénégal

Madiambal Diagne sous contrôle judiciaire en France malgré un mandat d’arrêt émis par le Sénégal

22/10/2025 | Justice
Le patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, a été interpellé ce mardi 21 octobre 2025 à Versailles, en France, à la suite d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités sénégalaises. Selon ses avocats, il a été notifié de la mesure par le parquet général de Versailles. Son...
blanchiment de capitaux, CENTIF, escroquerie, extradition, France, justice sénégalaise, Macky Sall, Madiambal Diagne, mandat d’arrêt international, rétrocommissions, Sénégal, Versailles

Tourisme au Sénégal : atelier sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

03/10/2025 | A LA UNE
La DRT et la CENTIF ont organisé un atelier pour sensibiliser les acteurs du tourisme à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Direction de la Réglementation Touristique (DRT), en partenariat avec la Cellule nationale de Traitement des Informations...
blanchiment de capitaux, CENTIF, conformité, DRT, financement du terrorisme, réglementation, Sénégal, tourisme, vigilance client

Haute Cour de justice : 86 jours de silence, le mystère autour de l’audition de Mansour Faye

21/08/2025 | A LA UNE
Depuis le 26 mai 2025, l’ancien ministre du Développement communautaire et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, est incarcéré à la prison de Rebeuss. Accusé de multiples infractions financières dans le cadre de la gestion des fonds Force Covid-19 (2,7 milliards FCFA), il n’a toujours pas été entendu...
blanchiment de capitaux, corruption Sénégal, détournement de deniers publics, fonds Force Covid-19, Haute Cour de justice, justice sénégalaise, Mansour Faye, Me El Hadj Amadou Sall, Me El Hadj Diouf, prison de Rebeuss

Affaire Lat Diop : l’ancien DG de la Lonase réclame une confrontation avec Mouhamed Dieng

21/08/2025 | Justice
Sous mandat de dépôt depuis près d’un an, l’ancien directeur général de la Lonase et ex-ministre Lat Diop continue de plaider son innocence face aux lourdes accusations qui pèsent contre lui : détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds estimés à 8 milliards de...
blanchiment de capitaux, détournement de fonds, DIC Sénégal, extorsion de fonds, justice sénégalaise, Lat Diop, Lonase, Mouhamed Dieng, Pool judiciaire financier, réquisitoire parquet financier

Affaire des 31 milliards : Farba Ngom reste en détention, la Chambre d’accusation rejette sa demande

02/08/2025 | Justice
  L’ancien député Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, restera en détention. La Chambre d’accusation financière a rejeté ce vendredi 1er août 2025 sa demande de mise en liberté provisoire, confirmant ainsi la décision du juge d’instruction financier.   Inculpé pour...
affaire 31 milliards, alassane cissé, argent public, baboucar cissé, blanchiment de capitaux, centif, chambre d'accusation, corruption, députés, détention préventive, escroquerie, farba ngom, flux financiers suspects, justice sénégalaise, liberté provisoire, lutte contre l'impunité

Affaire des 8 milliards : les avocats de Lat Diop déposent une nouvelle demande de liberté provisoire

26/06/2025 | Justice
L'ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la Lonase, Lat Diop, actuellement en détention à la suite d’accusations lourdes, revient au cœur de l’actualité judiciaire. Ses avocats ont déposé ce mercredi une nouvelle demande de liberté provisoire, selon le quotidien Libération.  ...
actualité judiciaire Sénégal, affaire des 8 milliards, affaire immobilière Lat Diop, ancien ministre des Sports, blanchiment de capitaux, bracelet électronique, corruption au Sénégal, Cour suprême Sénégal, détournement de fonds, justice financière Sénégal, Lat Diop, liberté provisoire Lat Diop, Lonase, parquet général Sénégal, Pool judiciaire financier


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