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Tags (5) : CENTIF

Blanchiment d’argent : la CENTIF alerte sur une criminalité financière de plus en plus sophistiquée

13/05/2026 | Justice
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a mis en lumière une affaire de fraude fiscale et de blanchiment présumé impliquant la société Global Metal Trade (GMT). Selon les révélations du journal Libération, le préjudice est estimé à environ 2 milliards de francs CFA...
Blanchiment, CENTIF, CriminalitéFinancière, Économie, FraudeFiscale, GlobalMetalTrade, Justice, Libération, Sénégal

Reddition des comptes: Ousmane Sonko hausse le ton et dénonce des blocages

24/02/2026 | A LA UNE
Le Premier ministre Ousmane Sonko n’a pas caché sa frustration lors du débat sur les questions d’actualité au gouvernement. Face aux députés, le chef du gouvernement a exprimé une vive déception quant à l’état d’avancement de la reddition des comptes, présentée comme l’un des piliers de la...
CENTIF, Cour des Comptes, gouvernance, IGE, justice, lutte contre la corruption, Ousmane Sonko, reddition des comptes, Sénégal

Madiambal Diagne sous contrôle judiciaire en France malgré un mandat d’arrêt émis par le Sénégal

22/10/2025 | Justice
Le patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, a été interpellé ce mardi 21 octobre 2025 à Versailles, en France, à la suite d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités sénégalaises. Selon ses avocats, il a été notifié de la mesure par le parquet général de Versailles. Son...
blanchiment de capitaux, CENTIF, escroquerie, extradition, France, justice sénégalaise, Macky Sall, Madiambal Diagne, mandat d’arrêt international, rétrocommissions, Sénégal, Versailles

Tourisme au Sénégal : atelier sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

03/10/2025 | A LA UNE
La DRT et la CENTIF ont organisé un atelier pour sensibiliser les acteurs du tourisme à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Direction de la Réglementation Touristique (DRT), en partenariat avec la Cellule nationale de Traitement des Informations...
blanchiment de capitaux, CENTIF, conformité, DRT, financement du terrorisme, réglementation, Sénégal, tourisme, vigilance client

Rapport CENTIF : de nouveaux soupçons de blanchiment de capitaux visant Mouhamad Dieng, ex-patron de 1XBET Sénégal

30/08/2025 | Justice
Dakar – La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis en juillet 2025 au Parquet financier un rapport complémentaire consacré à l’affaire Mouhamad Dieng, ancien dirigeant de 1XBET Sénégal jusqu’en mai 2024. Selon des informations relayées par L’As, ce document...
Blanchiment de capitaux, CENTIF, Dakar, Fraude fiscale, Jeux de hasard, Justice, Lonase, Mouhamad Dieng, Notariat, Sénégal


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Les forces de sécurité maintiennent la pression sur la délinquance urbaine. Le Poste de Police de Diamaguène, à Mbour, a réussi un coup d'éclat lors d'une patrouille nocturne en interpellant un...

Affaire Pape Cheikh Diallo : La Gendarmerie franchit la barre des 100 arrestations à Dakar

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Sous l’impulsion du général Martin Faye, la Gendarmerie nationale intensifie ses opérations de lutte contre la criminalité et les pratiques contraires aux bonnes mœurs. La Brigade de Recherches (BR)...

Sécurité : La Police de Rufisque intercepte une cargaison de 187 kg de drogue sur la plage

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La lutte contre le trafic de stupéfiants s’intensifie sur la côte sénégalaise. Dans la nuit du 8 au 9 mai 2026, la Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Rufisque a réussi une opération...

HLM: Une étudiante interpellée pour tentative d’infanticide à la Cité Bissap

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Le quartier de la Cité Bissap a été le théâtre d'un événement tragique dans la nuit du 9 mai 2026. Une jeune femme, se présentant comme étudiante, a été interpellée par le Commissariat...

Sécurité: Le Commissariat de la Médina démantèle un réseau de vol sur le chantier des JOJ

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Le chantier de reconstruction du stade Iba Mar Diop, site stratégique pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026, a été la cible de vols répétés. Le 8 mai 2026, grâce à une vigilance accrue,...

Sécurité : La BRS de Kédougou démantèle un réseau de trafic de stupéfiants à Bantaco

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La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou, sous l'égide de l'OCRTIS, a porté un coup d'arrêt à un réseau de trafic de drogue dans le village de Bantaco. Cette opération musclée a permis...

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