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Tags (5) : CENTIF

Blanchiment d’argent : la CENTIF alerte sur une criminalité financière de plus en plus sophistiquée

Blanchiment d’argent : la CENTIF alerte sur une criminalité financière de plus en plus sophistiquée
13/05/2026 | Justice
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a mis en lumière une affaire de fraude fiscale et de blanchiment présumé impliquant la société Global Metal Trade (GMT). Selon les révélations du journal Libération, le préjudice est estimé à environ 2 milliards de francs CFA...
Blanchiment, CENTIF, CriminalitéFinancière, Économie, FraudeFiscale, GlobalMetalTrade, Justice, Libération, Sénégal

Reddition des comptes: Ousmane Sonko hausse le ton et dénonce des blocages

Reddition des comptes: Ousmane Sonko hausse le ton et dénonce des blocages
24/02/2026 | A LA UNE
Le Premier ministre Ousmane Sonko n’a pas caché sa frustration lors du débat sur les questions d’actualité au gouvernement. Face aux députés, le chef du gouvernement a exprimé une vive déception quant à l’état d’avancement de la reddition des comptes, présentée comme l’un des piliers de la...
CENTIF, Cour des Comptes, gouvernance, IGE, justice, lutte contre la corruption, Ousmane Sonko, reddition des comptes, Sénégal

Madiambal Diagne sous contrôle judiciaire en France malgré un mandat d’arrêt émis par le Sénégal

Madiambal Diagne sous contrôle judiciaire en France malgré un mandat d’arrêt émis par le Sénégal
22/10/2025 | Justice
Le patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, a été interpellé ce mardi 21 octobre 2025 à Versailles, en France, à la suite d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités sénégalaises. Selon ses avocats, il a été notifié de la mesure par le parquet général de Versailles. Son...
blanchiment de capitaux, CENTIF, escroquerie, extradition, France, justice sénégalaise, Macky Sall, Madiambal Diagne, mandat d’arrêt international, rétrocommissions, Sénégal, Versailles

Tourisme au Sénégal : atelier sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Tourisme au Sénégal : atelier sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
03/10/2025 | A LA UNE
La DRT et la CENTIF ont organisé un atelier pour sensibiliser les acteurs du tourisme à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Direction de la Réglementation Touristique (DRT), en partenariat avec la Cellule nationale de Traitement des Informations...
blanchiment de capitaux, CENTIF, conformité, DRT, financement du terrorisme, réglementation, Sénégal, tourisme, vigilance client

Rapport CENTIF : de nouveaux soupçons de blanchiment de capitaux visant Mouhamad Dieng, ex-patron de 1XBET Sénégal

Rapport CENTIF : de nouveaux soupçons de blanchiment de capitaux visant Mouhamad Dieng, ex-patron de 1XBET Sénégal
30/08/2025 | Justice
Dakar – La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis en juillet 2025 au Parquet financier un rapport complémentaire consacré à l’affaire Mouhamad Dieng, ancien dirigeant de 1XBET Sénégal jusqu’en mai 2024. Selon des informations relayées par L’As, ce document...
Blanchiment de capitaux, CENTIF, Dakar, Fraude fiscale, Jeux de hasard, Justice, Lonase, Mouhamad Dieng, Notariat, Sénégal


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Coupe du monde 2026

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Mondial 2026: Le Sénégal surclasse la Belgique et s'offre un record historique pour le football africain en Coupe du Monde

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Seattle, 1er juillet 2026 – Le football africain est en train d'écrire l'une des plus belles pages...

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Newcastle, 1er juillet 2026 – C'est un transfert totalement inattendu qui vient secouer le marché...

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Dakar, 1er juillet 2026 – Le coup de tonnerre se précise dans cette affiche de la Coupe du Monde...

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Le Sénégal a été récompensé de son excellent début de match face à la Belgique. Dominateurs dans le...

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Munich, 1er juillet 2026 – Le FC Bayern Munich prépare activement sa ligne d'attaque pour les saisons à venir. Le prestigieux club de la Bundesliga a officialisé la signature de l'attaquant...

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Tottenham Hotspur frappe un grand coup sur le marché des transferts. Le club londonien a trouvé un accord avec West Ham United pour le recrutement du milieu de terrain portugais Mateus Fernandes,...

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