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Tags (5) : Blanchiment de capitaux

Kaolack : La Section de Recherches démantèle un réseau de faux-monnayeurs et saisit 100 millions

Kaolack : La Section de Recherches démantèle un réseau de faux-monnayeurs et saisit 100 millions
19/02/2026 | Faits-Divers
Kaolack, le 19 février 2026 – La Gendarmerie nationale vient de porter un coup sévère aux réseaux de criminalité financière opérant dans la région de Kaolack. Dans le cadre d’une opération ciblée menée le mercredi 18 février par la Section de Recherches locale, quatre individus ont été interpellés...
Blanchiment de capitaux, Criminalité financière, Faux-monnayage, Gendarmerie, Justice, Kaolack

Justice : Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et leurs complices placés sous mandat de dépôt pour des charges criminelles

Justice : Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et leurs complices placés sous mandat de dépôt pour des charges criminelles
10/02/2026 | Justice
C’est un séisme judiciaire qui secoue Dakar ce lundi 9 février 2026. L’animateur vedette Pape Cheikh Diallo, l’artiste Djiby Dramé et plusieurs autres suspects ont été officiellement écroués au tribunal de Pikine-Guédiawaye. Accusés de crimes allant du blanchiment de capitaux à la transmission...
Blanchiment de capitaux, Djiby Dramé, Faits divers, Guédiawaye, Justice, Mandat de dépôt, Pape Cheikh Diallo, Pikine, VIH

Affaire Pape Cheikh et cie: Mandat de dépôt et nouvelles charges de blanchiment de capitaux

Affaire Pape Cheikh et cie: Mandat de dépôt et nouvelles charges de blanchiment de capitaux
09/02/2026 | Faits-Divers
Le dossier des douze individus interpellés vendredi dernier prend une tournure judiciaire majeure. Déférés devant le parquet de Guédiawaye, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi. Au-delà des accusations initiales, une nouvelle charge de blanchiment de capitaux vient corser...
Actualité Sénégal, Blanchiment de capitaux, Faits divers, Guédiawaye, Justice, Mandat de dépôt, Pape Cheikh Diallo, Procureur, Sénégal, Tribunal

Sénégal : Vers une nouvelle levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom

Sénégal : Vers une nouvelle levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom
09/02/2026 | Justice
Dakar, le 09 février 2026 – L'étau judiciaire se resserre autour de Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom. L’Assemblée nationale a franchi ce lundi une étape décisive en ratifiant la liste des membres de la commission ad hoc chargée d’examiner la demande de levée de son immunité parlementaire, suite à de...
Administration pénitentiaire, Assemblée nationale, Blanchiment de capitaux, Farba Ngom, Immunité parlementaire, Justice, Matam, Pastef, Sénégal, Yassine Fall

Rapport CENTIF : de nouveaux soupçons de blanchiment de capitaux visant Mouhamad Dieng, ex-patron de 1XBET Sénégal

Rapport CENTIF : de nouveaux soupçons de blanchiment de capitaux visant Mouhamad Dieng, ex-patron de 1XBET Sénégal
30/08/2025 | Justice
Dakar – La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis en juillet 2025 au Parquet financier un rapport complémentaire consacré à l’affaire Mouhamad Dieng, ancien dirigeant de 1XBET Sénégal jusqu’en mai 2024. Selon des informations relayées par L’As, ce document...
Blanchiment de capitaux, CENTIF, Dakar, Fraude fiscale, Jeux de hasard, Justice, Lonase, Mouhamad Dieng, Notariat, Sénégal


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Seattle, 1er juillet 2026 – Le football africain est en train d'écrire l'une des plus belles pages...

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Newcastle, 1er juillet 2026 – C'est un transfert totalement inattendu qui vient secouer le marché...

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Munich, 1er juillet 2026 – Le FC Bayern Munich prépare activement sa ligne d'attaque pour les saisons à venir. Le prestigieux club de la Bundesliga a officialisé la signature de l'attaquant...

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