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Tags (3) : CENTIF

Madiambal Diagne sous contrôle judiciaire en France malgré un mandat d’arrêt émis par le Sénégal

22/10/2025 | Justice
Le patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, a été interpellé ce mardi 21 octobre 2025 à Versailles, en France, à la suite d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités sénégalaises. Selon ses avocats, il a été notifié de la mesure par le parquet général de Versailles. Son...
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Tourisme au Sénégal : atelier sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

03/10/2025 | A LA UNE
La DRT et la CENTIF ont organisé un atelier pour sensibiliser les acteurs du tourisme à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Direction de la Réglementation Touristique (DRT), en partenariat avec la Cellule nationale de Traitement des Informations...
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Rapport CENTIF : de nouveaux soupçons de blanchiment de capitaux visant Mouhamad Dieng, ex-patron de 1XBET Sénégal

30/08/2025 | Justice
Dakar – La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis en juillet 2025 au Parquet financier un rapport complémentaire consacré à l’affaire Mouhamad Dieng, ancien dirigeant de 1XBET Sénégal jusqu’en mai 2024. Selon des informations relayées par L’As, ce document...
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