La Banque Sunu, anciennement BICIS, a été victime d’une cyberattaque sophistiquée au moment critique de la migration de son système informatique, passant de l’application Connexis à la nouvelle plateforme « My Sunu Corporation ».
Profitant de cette phase de transition, les cybercriminels ont réussi à détourner plus de 200 millions FCFA à partir des comptes de plusieurs clients, dont des notaires et pharmaciens, selon les informations rapportées par le journal Libération.
L’enquête ouverte par la Section de recherches de Dakar a conduit à l’arrestation de Khadim Khouma, dirigeant de la société Bamba Global Industrie Suarl, et de Modou Diom, son agent de recouvrement. D’après les enquêteurs, Diom aurait agi sur ordre de Sunday Akamibé, un ressortissant nigérian actuellement en fuite. Ce dernier coordonnait les opérations en fournissant des comptes bancaires pour réceptionner les fonds, qui étaient ensuite convertis en cryptomonnaie USDT.
Lors d’une perquisition au domicile du Nigérian, les forces de l’ordre ont saisi 10,68 millions FCFA en liquide et 36 boulettes de cocaïne, laissant soupçonner l’existence d’un réseau mêlant cybercriminalité et trafic de drogue.
L’enquête a aussi mis en évidence que Khadim Khouma ne disposait d’aucun agrément officiel pour réaliser des opérations de change ou manipuler de la monnaie électronique, ce qui constitue une infraction majeure aux règles régissant les activités financières.
Le parquet financier a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, complicité de vol par intrusion informatique, recel, blanchiment de capitaux, trafic de stupéfiants et violation des règles sur les changes.
Onze autres individus ayant perçu des virements frauduleux sont actuellement recherchés. Les deux suspects arrêtés attendent leur audition décisive après un retour de parquet lundi.
