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L’artiste congolais de 39 ans avait été entendu à l’Office national antifraude à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), dans le cadre d’une commission rogatoire visant un réseau présumé de blanchiment international.
Selon Africa Intelligence, ce réseau pourrait impliquer « une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l’émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d’activités illégales et en dissimuler l’origine ». D’anciens trafiquants de drogue auraient déjà été mis en cause dans ce dossier.
Les enquêteurs s’intéresseraient notamment à un projet immobilier de luxe à Marrakech, au Maroc, porté par Gims, prévoyant la construction de 118 villas de luxe.
Contacté par TF1/LCI, l’avocat du chanteur a déclaré ne pas vouloir faire de commentaire pour l’instant.
Selon Africa Intelligence, ce réseau pourrait impliquer « une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l’émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d’activités illégales et en dissimuler l’origine ». D’anciens trafiquants de drogue auraient déjà été mis en cause dans ce dossier.
Les enquêteurs s’intéresseraient notamment à un projet immobilier de luxe à Marrakech, au Maroc, porté par Gims, prévoyant la construction de 118 villas de luxe.
Contacté par TF1/LCI, l’avocat du chanteur a déclaré ne pas vouloir faire de commentaire pour l’instant.
