L’artiste congolais de 39 ans avait été entendu à l’Office national antifraude à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), dans le cadre d’une commission rogatoire visant un réseau présumé de blanchiment international.

Selon Africa Intelligence, ce réseau pourrait impliquer « une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l’émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d’activités illégales et en dissimuler l’origine ». D’anciens trafiquants de drogue auraient déjà été mis en cause dans ce dossier.

Les enquêteurs s’intéresseraient notamment à un projet immobilier de luxe à Marrakech, au Maroc, porté par Gims, prévoyant la construction de 118 villas de luxe.

Contacté par TF1/LCI, l’avocat du chanteur a déclaré ne pas vouloir faire de commentaire pour l’instant.

Une interpellation à l'aéroport Charles-de-Gaulle

Le rappeur de 39 ans a été interpellé par les forces de l'ordre au moment de passer la douane à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Cette arrestation intervient dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par des juges d'instruction. Gims est actuellement entendu par les enquêteurs pour clarifier son rôle présumé dans un réseau complexe de sociétés suspectes.

Un montage financier international dans le viseur

L'enquête porte sur des soupçons de blanchiment en bande organisée. Les autorités s'intéressent à un réseau de structures financières implantées dans plusieurs pays, utilisées pour :

Le contournement de la TVA.

L'émission de fausses factures.

Le blanchiment de fonds issus d'activités illégales.

Selon les premiers éléments du dossier, des individus liés à la criminalité financière, notamment d'anciens trafiquants de drogue reconvertis, seraient impliqués dans ces montages.

Le projet "Sunset Village" de Marrakech examiné

Parmi les éléments scrutés par les enquêteurs figure un projet immobilier de luxe promu par l'artiste au Maroc : le Sunset Village Private Residences à Marrakech. Les flux financiers liés à ce programme immobilier font partie intégrante des investigations du Pnaco.

À ce stade, l'avocat de l'artiste, Me David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité faire de déclaration. Il est important de rappeler que la garde à vue est une mesure d'enquête et que Gims bénéficie, à cette étape, de la présomption d'innocence.